Obtener Reporte AML

Obtener Reporte AML

curl --request GET \
  --url https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report \
  --header 'Authorization: Bearer <token>'

const options = {method: 'GET', headers: {Authorization: 'Bearer <token>'}};

fetch('https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report', options)
  .then(res => res.json())
  .then(res => console.log(res))
  .catch(err => console.error(err));

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, [
  CURLOPT_URL => "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer <token>"
  ],
]);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}

package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io"
)

func main() {

	url := "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("Authorization", "Bearer <token>")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := io.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(string(body))

}

require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Authorization"] = 'Bearer <token>'

response = http.request(request)
puts response.read_body

{
  "status": "<string>",
  "message": "<string>",
  "data": {
    "dni": "<string>",
    "aml_status": "<string>",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": {
        "risk_level": "<string>",
        "matched": [
          {}
        ],
        "matched_risk": [
          {}
        ],
        "unmatched": [
          {}
        ],
        "glossary": {}
      },
      "kyc_adverse_media": {},
      "ubo_companies": {}
    },
    "pep": {
      "nombre_completo": "<string>",
      "format_rut": "<string>",
      "categoria_pep": "<string>",
      "institucion_publica": "<string>",
      "cargo": "<string>",
      "fecha_inicio": "<string>",
      "fecha_termino": "<string>",
      "pep_titular": true,
      "tipo_parentesco": "<string>"
    },
    "pep_historical": {},
    "pep_relatives": {},
    "sanctions": {},
    "adverse_media": {},
    "judicial_records": {},
    "vip_list": {},
    "pdf_link": {}
  }
}

GET

api

solutions

aml-report

Obtener Reporte AML

curl --request GET \
  --url https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report \
  --header 'Authorization: Bearer <token>'

const options = {method: 'GET', headers: {Authorization: 'Bearer <token>'}};

fetch('https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report', options)
  .then(res => res.json())
  .then(res => console.log(res))
  .catch(err => console.error(err));

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, [
  CURLOPT_URL => "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer <token>"
  ],
]);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}

package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io"
)

func main() {

	url := "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("Authorization", "Bearer <token>")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := io.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(string(body))

}

require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Authorization"] = 'Bearer <token>'

response = http.request(request)
puts response.read_body

{
  "status": "<string>",
  "message": "<string>",
  "data": {
    "dni": "<string>",
    "aml_status": "<string>",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": {
        "risk_level": "<string>",
        "matched": [
          {}
        ],
        "matched_risk": [
          {}
        ],
        "unmatched": [
          {}
        ],
        "glossary": {}
      },
      "kyc_adverse_media": {},
      "ubo_companies": {}
    },
    "pep": {
      "nombre_completo": "<string>",
      "format_rut": "<string>",
      "categoria_pep": "<string>",
      "institucion_publica": "<string>",
      "cargo": "<string>",
      "fecha_inicio": "<string>",
      "fecha_termino": "<string>",
      "pep_titular": true,
      "tipo_parentesco": "<string>"
    },
    "pep_historical": {},
    "pep_relatives": {},
    "sanctions": {},
    "adverse_media": {},
    "judicial_records": {},
    "vip_list": {},
    "pdf_link": {}
  }
}

Descripcion

Este endpoint realiza una verificacion completa de AML (Anti-Lavado de Dinero) para un individuo peruano. El servicio evalua el nivel de riesgo consultando multiples bases de datos y genera un reporte detallado de cumplimiento. El reporte incluye:

Estado PEP: Persona Expuesta Politicamente
Sanciones: Listas de sanciones internacionales
Medios adversos: Noticias negativas en medios
Registros judiciales: Antecedentes legales
Familiares PEP: Relaciones con personas expuestas politicamente

Autenticacion

¿Todavía no tienes un API token? El campo Authorization del panel Try it espera tu token Bearer. Revisa dónde obtener tu API token para conseguirlo.

Este endpoint requiere autenticacion Bearer. Incluye tu API key en el header Authorization:

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

Parametros de Consulta

string

required

DNI (documento nacional de identidad) de la persona a verificar

Respuesta

string

Estado de la respuesta (ej: “success”)

string

Mensaje de respuesta

object

Datos del reporte AML

Show propiedades de data

string

DNI de la persona verificada

string

Clasificacion del nivel de riesgo. Valores posibles:

GREEN: Sin riesgo detectado
YELLOW: Riesgo bajo
ORANGE: Riesgo medio
RED: Riesgo alto
BLACK: Riesgo critico

object

Resultado por grupo de bases consultadas. Los tres grupos comparten la misma estructura.

Show propiedades de compliance

object

Listas Obligatorias: PEP titular, relacionados, asociados, sanciones internacionales y listas de negatividad

Show propiedades de cada grupo

string

Nivel de riesgo del grupo (GREEN, YELLOW, ORANGE, RED, BLACK)

array

Codigos de las listas donde se encontro coincidencia

object | array

Nivel de riesgo por cada coincidencia encontrada

array

Codigos de las listas consultadas sin coincidencia

object

Significado de cada codigo de lista del grupo

object

KYC & Adverse Media: PEP historicos, PEP candidatos, personas de interes y personal altamente influyente

object

UBO & Companies: miembros de directorio y empresas estatales

array | null

Cargos PEP vigentes del titular

Show propiedades de cada cargo

string

Nombre completo de la persona

string

DNI con digito verificador (ej: 10001088-2)

string

Categoria del cargo (ej: CANDIDATO, PARTIDOS POLITICOS, PODER LEGISLATIVO)

string

Institucion o entidad donde ejerce el cargo

string

Cargo ejercido

string

Fecha de inicio del cargo en formato DD-MM-YYYY

string

Fecha de termino del cargo en formato DD-MM-YYYY. Cadena vacia si sigue vigente

boolean

true si la persona es el PEP titular, false si lo es por parentesco o asociacion

string

Parentesco con el PEP titular, o N/A cuando aplica

array | null

Cargos PEP ya terminados del titular. Misma estructura que pep

array | null

Familiares que son PEP

array | null

Coincidencias en listas de sanciones internacionales

array | null

Resultados de medios adversos

array | null

Registros judiciales encontrados

array | null

Resultados de lista VIP

string | null

URL firmada para descargar el reporte PDF completo. Esta URL es valida por 45 minutos.

Niveles de Riesgo

Estado	Descripcion
`GREEN`	Sin coincidencias en bases de datos de riesgo
`YELLOW`	Coincidencias menores que requieren revision
`ORANGE`	Coincidencias moderadas que requieren atencion
`RED`	Coincidencias significativas - alto riesgo
`BLACK`	Coincidencias criticas - riesgo maximo

Ejemplo de Solicitud

curl -X GET "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report?dni=10001088" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"

Ejemplo de Respuesta

{
  "status": "success",
  "message": "Retrieve AML Report",
  "data": {
    "dni": "10001088",
    "aml_status": "ORANGE",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": {
        "risk_level": "ORANGE",
        "matched": ["WL", "PEPV"],
        "matched_risk": {
          "WLSI": "ORANGE",
          "PEPVTO": "ORANGE",
          "PEPI": "ORANGE"
        },
        "unmatched": ["PEPT", "RCAT", "ASOCT", "PEPI", "RCAI", "SAN", "SI", "OOL", "NEG"],
        "glossary": {
          "PEPT": "Personas Expuestas Políticamente Titular",
          "RCAT": "Relacionados con Titular",
          "ASOCT": "Asociados con Titular",
          "PEPI": "Personas Expuestas Políticamente Internacional",
          "RCAI": "Relacionado a Internacional",
          "SAN": "Lista de Sanciones Internacionales (OFAC - ONU)",
          "SI": "Interés Especial",
          "OOL": "Otros Listados Oficiales",
          "NEG": "Listas de Negatividad"
        }
      },
      "kyc_adverse_media": {
        "risk_level": "ORANGE",
        "matched": ["PEPH", "BPI", "PEPC"],
        "matched_risk": {
          "BPI": "ORANGE",
          "PEPHTO": "ORANGE",
          "PEPC": "ORANGE"
        },
        "unmatched": ["RCAC", "RCAH", "ASOCH", "VIP", "SAN", "SI", "OOL"],
        "glossary": {
          "SAN": "Lista de Sanciones Internacionales (OFAC - ONU)",
          "SI": "Interés Especial",
          "OOL": "Otros Listados Oficiales",
          "PEPC": "Personas Expuestas Políticamente Candidatos",
          "RCAC": "Relacionados con Candidatos",
          "PEPH": "Personas Expuestas Políticamente Histórico",
          "RCAH": "Relacionados con PEP Históricos",
          "ASOCH": "Asociados con PEP Históricos",
          "BPI": "Personas de Interés",
          "VIP": "Personal Altamente Influyente"
        }
      },
      "ubo_companies": {
        "risk_level": "GREEN",
        "matched": [],
        "matched_risk": [],
        "unmatched": ["BRD", "SOC"],
        "glossary": {
          "BRD": "Board Member",
          "SOC": "State Owned Company"
        }
      }
    },
    "pep": [
      {
        "id": "9bcbf781-2788-4da1-8f13-f4680fda329c",
        "rut": "10001088",
        "dv": "2",
        "apellido_paterno": "FUJIMORI",
        "apellido_materno": "HIGUCHI",
        "nombres": "KEIKO SOFIA",
        "pep_titular": true,
        "categoria_pep": "CANDIDATO",
        "categoria_titular": "N/A",
        "pep_por_parentesco": false,
        "tipo_parentesco": "N/A",
        "pep_por_asociacion": false,
        "razon_social_sociedad": "N/A",
        "rut_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "dv_pep_titular_relacionado": null,
        "nombre_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "institucion_publica": "PAIS",
        "cargo": "CANDIDATO A PRESIDENTE",
        "fecha_inicio": "08-02-2026",
        "fecha_termino": "07-06-2026",
        "nombre_completo": "KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI",
        "pais": "PER",
        "vigente": null,
        "fec_registro": "05-04-2018",
        "porcentaje": 100,
        "participacion": null,
        "participacion_titular": null,
        "type": "Person",
        "format_rut_titular": "N/A",
        "format_rut": "10001088-2"
      },
      {
        "id": "a121a739-d1d8-430a-8650-9b281652b24a",
        "rut": "10001088",
        "dv": "2",
        "apellido_paterno": "FUJIMORI",
        "apellido_materno": "HIGUCHI",
        "nombres": "KEIKO SOFIA",
        "pep_titular": true,
        "categoria_pep": "PARTIDOS POLITICOS",
        "categoria_titular": "N/A",
        "pep_por_parentesco": false,
        "tipo_parentesco": "N/A",
        "pep_por_asociacion": false,
        "razon_social_sociedad": "N/A",
        "rut_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "dv_pep_titular_relacionado": null,
        "nombre_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "institucion_publica": "FUERZA POPULAR",
        "cargo": "PRESIDENTE",
        "fecha_inicio": "20-09-2020",
        "fecha_termino": "",
        "nombre_completo": "KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI",
        "pais": "PER",
        "vigente": null,
        "fec_registro": "05-04-2018",
        "porcentaje": 100,
        "participacion": null,
        "participacion_titular": null,
        "type": "Person",
        "format_rut_titular": "N/A",
        "format_rut": "10001088-2"
      },
      {
        "id": "2be0c53a-65a0-4a36-bb6b-8c9a22583e94",
        "rut": "10001088",
        "dv": "2",
        "apellido_paterno": "FUJIMORI",
        "apellido_materno": "HIGUCHI",
        "nombres": "KEIKO SOFIA",
        "pep_titular": true,
        "categoria_pep": "PARTIDOS POLITICOS",
        "categoria_titular": "N/A",
        "pep_por_parentesco": false,
        "tipo_parentesco": "N/A",
        "pep_por_asociacion": false,
        "razon_social_sociedad": "N/A",
        "rut_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "dv_pep_titular_relacionado": null,
        "nombre_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "institucion_publica": "FUERZA POPULAR",
        "cargo": "FUNDADOR",
        "fecha_inicio": "09-03-2010",
        "fecha_termino": "",
        "nombre_completo": "KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI",
        "pais": "PER",
        "vigente": null,
        "fec_registro": "05-04-2018",
        "porcentaje": 100,
        "participacion": null,
        "participacion_titular": null,
        "type": "Person",
        "format_rut_titular": "N/A",
        "format_rut": "10001088-2"
      }
    ],
    "sanctions": null,
    "adverse_media": null,
    "pdf_link": "https://docs-mintlify-assets.s3.us-east-1.amazonaws.com/reporte-pep-aml-keiko.pdf",
    "pep_historical": [
      {
        "id": "02c67232-a3af-40ec-8f84-77537f3daa52",
        "rut": "10001088",
        "dv": "2",
        "apellido_paterno": "FUJIMORI",
        "apellido_materno": "HIGUCHI",
        "nombres": "KEIKO SOFIA",
        "pep_titular": true,
        "categoria_pep": "PODER LEGISLATIVO",
        "categoria_titular": "N/A",
        "pep_por_parentesco": false,
        "tipo_parentesco": "N/A",
        "pep_por_asociacion": false,
        "razon_social_sociedad": "N/A",
        "rut_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "dv_pep_titular_relacionado": null,
        "nombre_pep_titular_relacionado": "N/A",
        "institucion_publica": "CONGRESO DE LA REPUBLICA (CONGRESO)",
        "cargo": "CONGRESISTA",
        "fecha_inicio": "27-07-2006",
        "fecha_termino": "26-07-2011",
        "nombre_completo": "KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI",
        "pais": "PER",
        "vigente": null,
        "fec_registro": "29-11-2024",
        "porcentaje": 100,
        "participacion": null,
        "participacion_titular": null,
        "type": "Person",
        "format_rut_titular": "N/A",
        "format_rut": "10001088-2"
      }
    ],
    "pep_relatives": null,
    "judicial_records": null,
    "vip_list": null
  }
}

Codigos de Error

Codigo	Descripcion
401	Token de autenticacion invalido o faltante
422	Error de validacion - el campo `dni` es requerido

Validación de Datos

Consulta Vehicular

Consulta VIN

FirmaID

Soluciones Compliance

Descripcion

Autenticacion

Parametros de Consulta

Respuesta

Niveles de Riesgo

Ejemplo de Solicitud

Ejemplo de Respuesta

Codigos de Error

​Descripcion

​Autenticacion

​Parametros de Consulta

​Respuesta

​Niveles de Riesgo

​Ejemplo de Solicitud

​Ejemplo de Respuesta

​Codigos de Error

Descripcion

Autenticacion

Parametros de Consulta

Respuesta

Niveles de Riesgo

Ejemplo de Solicitud

Ejemplo de Respuesta

Codigos de Error