Obtener Reporte AML - Verifica API Documentation

Obtener Reporte AML

curl --request GET \
  --url https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report \
  --header 'Authorization: Bearer <token>'

import requests

url = "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report"

headers = {"Authorization": "Bearer <token>"}

response = requests.get(url, headers=headers)

print(response.text)

const options = {method: 'GET', headers: {Authorization: 'Bearer <token>'}};

fetch('https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report', options)
  .then(res => res.json())
  .then(res => console.log(res))
  .catch(err => console.error(err));

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, [
  CURLOPT_URL => "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer <token>"
  ],
]);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}

package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io"
)

func main() {

	url := "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("Authorization", "Bearer <token>")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := io.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(string(body))

}

HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report")
  .header("Authorization", "Bearer <token>")
  .asString();

require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Authorization"] = 'Bearer <token>'

response = http.request(request)
puts response.read_body

{
  "status": "<string>",
  "message": "<string>",
  "data": {
    "dni": "<string>",
    "aml_status": "<string>",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": {},
      "kyc_adverse_media": {},
      "ubo_companies": {}
    },
    "pep": {},
    "pep_historical": {},
    "pep_relatives": {},
    "sanctions": {},
    "adverse_media": {},
    "judicial_records": {},
    "vip_list": {},
    "pdf_link": {}
  }
}

GET

api

solutions

aml-report

Obtener Reporte AML

curl --request GET \
  --url https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report \
  --header 'Authorization: Bearer <token>'

import requests

url = "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report"

headers = {"Authorization": "Bearer <token>"}

response = requests.get(url, headers=headers)

print(response.text)

const options = {method: 'GET', headers: {Authorization: 'Bearer <token>'}};

fetch('https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report', options)
  .then(res => res.json())
  .then(res => console.log(res))
  .catch(err => console.error(err));

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, [
  CURLOPT_URL => "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer <token>"
  ],
]);

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}

package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io"
)

func main() {

	url := "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("Authorization", "Bearer <token>")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := io.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(string(body))

}

HttpResponse<String> response = Unirest.get("https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report")
  .header("Authorization", "Bearer <token>")
  .asString();

require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Authorization"] = 'Bearer <token>'

response = http.request(request)
puts response.read_body

{
  "status": "<string>",
  "message": "<string>",
  "data": {
    "dni": "<string>",
    "aml_status": "<string>",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": {},
      "kyc_adverse_media": {},
      "ubo_companies": {}
    },
    "pep": {},
    "pep_historical": {},
    "pep_relatives": {},
    "sanctions": {},
    "adverse_media": {},
    "judicial_records": {},
    "vip_list": {},
    "pdf_link": {}
  }
}

Descripcion

Este endpoint realiza una verificacion completa de AML (Anti-Lavado de Dinero) para un individuo peruano. El servicio evalua el nivel de riesgo consultando multiples bases de datos y genera un reporte detallado de cumplimiento. El reporte incluye:

Estado PEP: Persona Expuesta Politicamente
Sanciones: Listas de sanciones internacionales
Medios adversos: Noticias negativas en medios
Registros judiciales: Antecedentes legales
Familiares PEP: Relaciones con personas expuestas politicamente

Autenticacion

Este endpoint requiere autenticacion Bearer. Incluye tu API key en el header Authorization:

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

Parametros de Consulta

dni

string

required

DNI (documento nacional de identidad) de la persona a verificar

Respuesta

status

string

Estado de la respuesta (ej: “success”)

message

string

Mensaje de respuesta

data

object

Datos del reporte AML

Show propiedades de data

dni

string

DNI de la persona verificada

aml_status

string

Clasificacion del nivel de riesgo. Valores posibles:

GREEN: Sin riesgo detectado
YELLOW: Riesgo bajo
ORANGE: Riesgo medio
RED: Riesgo alto
BLACK: Riesgo critico

compliance

object

Resumen de indicadores de cumplimiento

Show propiedades de compliance

pep_sanctions

boolean | null

Indicador de PEP (Persona Expuesta Politicamente) o sanciones

kyc_adverse_media

boolean | null

Indicador de medios adversos

ubo_companies

boolean | null

Indicador de Beneficiario Final Efectivo de empresas

pep

array | null

Detalles de resultados PEP actuales

pep_historical

array | null

Resultados historicos de PEP

pep_relatives

array | null

Familiares que son PEP

sanctions

array | null

Coincidencias en listas de sanciones internacionales

adverse_media

array | null

Resultados de medios adversos

judicial_records

array | null

Registros judiciales encontrados

vip_list

array | null

Resultados de lista VIP

pdf_link

string | null

URL firmada para descargar el reporte PDF completo. Esta URL es valida por 45 minutos.

Niveles de Riesgo

Estado	Descripcion
`GREEN`	Sin coincidencias en bases de datos de riesgo
`YELLOW`	Coincidencias menores que requieren revision
`ORANGE`	Coincidencias moderadas que requieren atencion
`RED`	Coincidencias significativas - alto riesgo
`BLACK`	Coincidencias criticas - riesgo maximo

Ejemplo de Solicitud

curl -X GET "https://prd-api.verifica.id/api/v1/solutions/aml-report?dni=12345678" \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"

Ejemplo de Respuesta Exitosa

{
  "status": "success",
  "message": "AML report retrieved successfully",
  "data": {
    "dni": "12345678",
    "aml_status": "GREEN",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": false,
      "kyc_adverse_media": false,
      "ubo_companies": false
    },
    "pep": [],
    "pep_historical": [],
    "pep_relatives": [],
    "sanctions": [],
    "adverse_media": [],
    "judicial_records": [],
    "vip_list": [],
    "pdf_link": "https://s3.amazonaws.com/bucket/report.pdf?signature=..."
  }
}

Ejemplo de Respuesta con Riesgo

{
  "status": "success",
  "message": "AML report retrieved successfully",
  "data": {
    "dni": "87654321",
    "aml_status": "RED",
    "compliance": {
      "pep_sanctions": true,
      "kyc_adverse_media": true,
      "ubo_companies": false
    },
    "pep": [
      {
        "name": "Juan Perez",
        "position": "Funcionario Publico",
        "entity": "Ministerio de Economia"
      }
    ],
    "pep_historical": [],
    "pep_relatives": [],
    "sanctions": [],
    "adverse_media": [
      {
        "source": "Diario Nacional",
        "date": "2024-01-15",
        "title": "Investigacion por irregularidades"
      }
    ],
    "judicial_records": [],
    "vip_list": [],
    "pdf_link": "https://s3.amazonaws.com/bucket/report.pdf?signature=..."
  }
}

Codigos de Error

Codigo	Descripcion
401	Token de autenticacion invalido o faltante
422	Error de validacion - el campo `dni` es requerido

Webhooks de FirmaID Crear Sesión KYC Bravo

​Descripcion

​Autenticacion

​Parametros de Consulta

​Respuesta

​Niveles de Riesgo

​Ejemplo de Solicitud

​Ejemplo de Respuesta Exitosa

​Ejemplo de Respuesta con Riesgo

​Codigos de Error

Descripcion

Autenticacion

Parametros de Consulta

Respuesta

Niveles de Riesgo

Ejemplo de Solicitud

Ejemplo de Respuesta Exitosa

Ejemplo de Respuesta con Riesgo

Codigos de Error